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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第七届董事会第一次会议，审议经过了《关于吸收兼并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的方案》，为进步运营功率、下降办理本钱，逐渐优化资源配置，公司拟吸收兼并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”），吸收兼并完结后，恒锐新依法刊出，其悉数事务、财物、债款、债款等由公司依法承继。
本次吸收兼并是在原兼并报表规模内的兼并，本事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。本次吸收兼并不触及公司注册资本等事项的改动。依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次事项不触及付出对价，本次吸收兼并事项需要提交公司股东会审议。
运营规模：一般项目：光伏设备及元器件出售；石墨及碳素制品出售；电池出售；电子专用资料出售；金属资料出售；建筑资料出售；机械设备出售；橡胶制品出售；化工产品营出售卖（不含答应类化工产品）；石油制品出售（不含风险化学品）；出售署理；交易生意；货品进出口；技能进出口；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；土地使用权租借；非寓居房地产租借；机械设备租借（除依法须经同意的项目外，凭经营执照依法自主展开运营活动）
运营规模：一般项目：金属资料出售；机械设备出售；化工产品营出售卖（不含答应类化工产品）（除依法须经同意的项目外，凭经营执照依法自主展开运营活动）
（一）公司经过全体吸收兼并的方法兼并恒锐新的悉数财物、负债、权益等， 兼并完结后公司存续运营，恒锐新的独立法人资格将被刊出。请恒锐新各债款人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债款或许供给债款担保的恳求，逾期不提出的视其为抛弃恳求。
（二）本次吸收兼并完结后，公司的经营规模、注册资本坚持不变，企业名称、股权结构及董事会、高档办理人员并不因本次吸收兼并而改动。
（三）公司股东会审议经往后，授权公司办理层依据相关规矩确认兼并基准日，兼并基准日至兼并完结日期间所发生的损益由公司承当。
（四）兼并两边将依据法令和法规等要求，签定吸收兼并协议，共同完结财物搬运、权属改动、工商登记等相关程序和手续。
本次公司吸收兼并恒锐新，有利于公司办理架构的逐渐优化，下降办理本钱、进步运营功率，契合公司开展的战略。恒锐新作为本公司的全资子公司，其财务报表已归入公司的兼并报表规模，本次吸收兼并不会对公司财务状况发生本质影响，不会危害公司及股东的利益。