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1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本324,130,800股，扣除不参与利润分配的已回购股票后的股份数为323,654,800股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币42,075,124.00元（含税）。本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。
2025年，国内商用车市场全面回暖向好，产销规模成功重返400万辆以上区间，呈现出强劲且稳健的复苏态势。据中国汽车工业协会官方多个方面数据显示，2025年商用车产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%，增速稳步提升。其中，货车市场率先摆脱此前持续低迷的发展形态趋势，产销实现同步正向增长，全年货车销量达372.3万辆，同比增长10.7%，市场复苏动力充足。这一良好态势主要得益于宏观经济持续回暖、物流行业快速复苏以及出口市场的强劲拉动，终端积压的换车需求得到一定效果释放，行业整体景气度持续攀升，为各类燃料类型商用车的差异化发展奠定了基础。
在商用车整体复苏的大背景下，新能源商用车在2025年迎来发展高光时刻，市场表现尤为突出。全年国内新能源商用车销量达87.1万辆，同比大幅度增长63.7%，占商用车国内总销量的比例提升至26.9%，市场渗透率较2024年的17.9%实现大幅攀升。同时，新能源商用车出口表现亮眼，全年出口8.3万辆，同比增长86.8%，内外销协同发力共同拉动行业增长。这一出口数据与2025年中国新能源汽车出口整体翻倍增长的大态势高度契合，也标志着新能源商用车行业逐步从政策驱动向市场驱动转型换挡。
与新能源商用车的快速地增长形成对比，受商用车整体复苏但新能源渗透率快速提升的双重影响，2025年中国柴油商用车需求仍处于承压状态，全年销量约185.3万辆，同比下降5%左右。从产品结构来看，柴油商用车的销量大多分布在在重卡、轻卡两大核心细致划分领域，能够很好的满足不同场景的运输需求；从市场分布来看，国内市场中，中西部地区、偏远县域因补能基础设施不完善，柴油商用车仍是当地物流运输的主力，销量占比达55%以上；出口市场表现亮眼，2025年柴油商用车出口量同比增长18%，主要出口至东南亚、非洲、南美等新兴市场及欧洲部分地区，老旧车淘汰置换政策也带动了部分新增销量，稳定了市场销量基数。结合2025年的市场表现，柴油机并未走向消亡，而是将进入“细分深耕、技术升级、场景聚焦”的高水平质量的发展阶段，短期在特定场景无法替代，长期将通过技术升级实现差异化发展，与商用车市场整体复苏、结构优化的态势相适配。
2025年，中国天然气商用车（主要以重卡车型为主）销量再创新高，全年销量达24.6万辆，同比增长11.6%，创造了新的年销量纪录。这一良好表现主要得益于气价长期趋于稳定、有关政策持续支持、长途物流运营经济性凸显和产品技术一直在升级等多重因素，其中超大马力机型占比大幅度的提高，成为拉动市场增长的重要亮点。与新能源商用车的快速地增长、柴油商用车的承压运行相呼应，2025年商用车市场呈现“整体复苏、结构优化”的特点，不同燃料类型车型依据自己优势，呈现差异化发展形态趋势，一同推动商用车行业实现高质量复苏。
2025年，国内新能源乘用车行业延续稳健增长态势，与商用车市场的复苏态势形成呼应，一同推动国内汽车行业实现高水平质量的发展。彼时，新能源乘用车行业已逐步从快速地增长阶段转向高质量增长阶段，智能化与电动化深层次地融合，产业集群化优势进一步凸显，政策支持、技术创新与市场需求三方协同发力，为行业发展提供了有力支撑。相关新政策通过规范市场秩序、优化补贴导向、推动技术升级等方式，进一步巩固了新能源汽车在乘用车市场的主导地位，同时出口市场的爆发式增长，也为行业当年的稳健发展注入了强劲新动能。
得益于多方利好因素，2025年中国新能源乘用车市场规模持续扩大，全球领头羊进一步巩固，全年零售销量达到1280.9万辆，同比增长17.6%，市场渗透率高达57%，12月单月渗透率更是升至59.1%，燃油车市场替代效应愈发显著。这一表现也推动2025年国内新能源汽车销量占比首次突破50%，正式终结了燃油车在乘用车市场的主导地位。其中，纯电动乘用车保持稳健增长，全年销量达787.7万辆，同比增长24.4%，仍是新能源乘用车市场的基本盘；混动车型（含插电式混合动力、增程式）合计销量接近590万辆，同比下降14.2%，其中插混车型销量同比下降28%，增程车型同比增长6.0%，这一变化主要源于插混车型市场之间的竞争加剧、部分消费者向纯电车型转移，而增程车型凭借无续航焦虑的优势，仍保持温和增长态势。
综合来看，2025年新能源乘用车行业已彻底转向高质量增长，与商用车市场“整体复苏、结构优化”的发展特点相契合，行业内智能化与电动化深层次地融合，市场格局持续优化，产品竞争聚焦于性能、体验与成本，自主品牌领跑、多方主体同台竞技的格局已然形成，燃油车替代进程持续加速，行业整体呈现稳健向好的发展形态趋势，成为2025年国内汽车行业高水平发展的重要支撑。
报告期内，公司主要营业业务为柴油、天然气、汽油发动机缸体、缸盖等核心零部件的研发、生产及销售。公司的柴油、天然气发动机零部件产品主要使用在于轻、中、重型卡车、客车、工程机械、船用及发电等市场，公司的汽油发动机缸体和缸盖主要使用在于乘用车市场新能源混动车型及燃油车型。公司的主营业务模式包括产品营销售卖模式及受托加工模式。产品营销售卖模式下，公司自行生产或采购缸体、缸盖、连杆等毛坯来加工后向客户销售；受托加工模式下，公司依照客户真正的需求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯来加工。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、比亚迪、赛力斯、吉利、奇瑞等大型发动机整机制造商和整车生产厂商。
公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下，客户定期提供具体订单，公司按客户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为“精益生产下的订单驱动”的生产模式。公司以客户的实际的需求为基准，按照客户指定的产品设计图纸、产品生产的基本工艺要求和产品供应标准，组织实施论证并为客户量身定做配套的发动机零部件生产加工工艺流程，形成一整套的发动机零部件生产加工解决方案，在约定的时间内为客户提供合格的产品。
公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。
汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续加快速度进行发展，其在国民经济中的重要性也在慢慢地增加，并成为支撑和拉动中国经济持续迅速增加的主导产业之一。中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业高质量发展。中国汽车工业变成全球汽车工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2025年年末，公司资产总额580,015.60万元，负债总金额276,877.14万元，归属于母公司股东所有者的权利利益301,223.89万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●日常关联交易对上市公司的影响：该交易是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，有助于保障公司的供应链稳定，提升公司的竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响企业的独立性。
公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事经认真审阅有关的资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。
经营范围：一般项目：工业设计服务；汽车零部件及配件制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
广西玉柴长源智航科技有限公司由长源东谷与广西玉柴精材技术有限公司（原广西金创汽车零部件制造有限公司）共同设立，其中长源东谷持股49%，系公司联营企业。
广西玉柴长源智航科技有限公司依法存续，经营正常，不属于严重违法失信企业，具备履约能力。
公司本次预计的日常关联交易主要是公司向关联方购买发动机缸盖毛坯铸件，交易定价遵循公平、自愿原则，以市场行情报价为依据，由双方协商确定交易价格。
该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将依据业务的真实的情况与上述关联方签署具体的关联交易合同或协议。
公司日常关联交易是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，符合公司的真实的情况，有助于保障公司的供应链稳定，有利于公司的发展。上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响企业的独立性，公司对关联方也不会形成依赖。
襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 投资者可于4月9日(星期四)15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（）披露了公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务情况以及2025年年度利润分配情况，公司计划于2026年4月9日下午15:00-16:00召开2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果、财务情况以及2025年年度利润分配方案等方面和投入资金的人进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事、总经理李从容女士；董事、副总经理冯胜忠先生；独立董事施军先生；首席财务官王红云女士；董事会秘书刘网成先生。
1、投资者可在2026年4月9日下午15:00-16:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于4月9日15:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长源东谷”）拟向广西玉柴长源科技有限公司（以下简称“玉柴长源科技”）、广西玉柴长源智航科技有限公司（以下简称“玉柴长源智航”）分别以先出租后销售的方式转让一批机器设备，价格以独立第三方评估机构的评估值为基础,计算确定为1,504.42万元、2,473.45万元（不含税）。
● 玉柴长源科技、玉柴长源智航均系公司持股49%的联营企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十四次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
● 截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内，公司与玉柴长源科技、玉柴长源智航未发生其他关联交易，公司与不同关联人进行的出售资产类交易的累计次数为4次，金额为875.44万元（不含税）。
为深度绑定战略资源、发挥双方技术与渠道优势，长源东谷与广西玉柴精材技术有限公司于2025年1月、3月分别设立广西玉柴长源科技有限公司、广西玉柴长源智航科技有限公司，两家合资公司均由对方控制，长源东谷持股49%。
为推动合资公司发展、整合双方优势，长源东谷将部分大缸径缸体加工设备以“先租后售”方式转让给玉柴长源科技，交易定价以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商确定：月租金12.54万元，租期35个月（租金合计438.79万元），租期结束后对方以1,065.63万元购买该批资产，交易总金额1,504.42万元（不含税）。
同时，长源东谷将部分铝合金铸造设备以“先租后售”方式转让给玉柴长源智航，交易定价以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商确定：月租金20.61万元，租期35个月（租金合计721.42万元），租期结束后对方以1,752.03万元购买该批资产，交易总金额2,473.45万元（不含税）。
本次交易是为了充分发挥公司以及合资公司的各自优势，优化资源配置，提升资产运营效率，有利于公司大缸径发动机相关业务的稳健发展，有利于公司铝合金铸造毛坯货源的稳定，符合公司经营管理和战略发展的需要，符合公司和股东的长远利益。
（二）本次交易经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第五届董事会第十四次会议审议，全体董事参与表决并一致通过。
（四）至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与玉柴长源科技、玉柴长源智航出售资产交易类别下的关联交易金额合计为3,977.87万元（不含税），公司与不同关联人进行的出售资产类交易的累计次数为4次，金额为875.44万元（不含税），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
玉柴长源科技系公司持股49%的联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”，构成关联关系。
玉柴长源科技依法存续并正常经营、资金充足且具备较强的技术实力，具备相应履约能力。
玉柴长源智航系公司持股49%的联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”，构成关联关系。
玉柴长源智航依法存续并正常经营、资金充足且具备较强的技术实力，具备相应履约能力。
本次交易标的一为长源东谷拥有的数控刨台卧式铣镗5台及三坐标测量仪1台，交易标的二为公司拥有的浇注机3套、热处理炉1套。
标的一租金为12.54万元/月（不含税），租期35个月，租金共计438.79万元，租期结束后玉柴长源科技以1,065.63万元（不含税）购买该批资产，关联交易金额共计1700万元（含税）。
标的二租金为20.61万元/月（不含税），租期35个月，租金共计721.42万元，租期结束后玉柴长源智航以1752.03万元（不含税）购买该批资产，关联交易金额共计2795万元（含税）。
本次交易标的一和交易标的二均产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。
长源东谷于2025年3月至2025年6月陆续购入交易标的一，即本次拟向玉柴长源科技出租、出售的机器设备，截至2025年10月31日，该批设备未正式启用，账面净值合计为1,504.42万元，设备状态良好。长源东谷于2025年6月至2025年8月陆续购入交易标的二，即本次拟向玉柴长源智航出租、出售的机器设备，截至2025年10月31日，该批设备未正式启用，账面净值合计为2,473.45万元，设备状态良好。
具备相应从业资质的资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对本次拟出租及出售的资产在评估基准日（2025年10月31日）的市场价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中铭评报字[2025]第8030号、中铭评报字[2025]第8031号）。
根据前述评估报告，评估方法采用成本法。标的一、标的二的资产在评估基准日2025年10月31日的市场价值分别为1,504.42万元（不含税）、2,473.45万元（不含税）。本着公平、公正和双方自愿的原则，本次的资产出租、出售定价以上述评估值为基础协商确定，经多轮协商，本次交易的标的资产一金额为1,504.42万元（不含税）、标的资产二的金额为2,473.45万元（不含税），租金按季度支付，租赁期结束后开具设备销售款发票，当月付清。
依据评估目的，本次设备类资产评估采用成本法，即在原地持续使用的前提下，以重新购置该项资产的现行市值为基础确定重置成本，同时通过现场勘察和综合技术分析确定成新率，据此计算评估值。其计算公式为：
评估结果：长源东谷本次出租出售的标的一、标的二资产评估值分别为1,504.42万元、2,473.45万元，与资产账面价值一致，评估无增减值。
本次交易价格以评估值为基础，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
租赁期限自2026年1月1日至2028年11月30日。租赁期限届满，根据乙方股东有关约定，乙方对设备进行购置。
租金按季度结算，季度结束当月20日前，甲方向乙方提供增值税专用发票，乙方于当月30日前支付租金至甲方收款账户，支付方式为银行转账或者银行承兑汇票。
租赁期结束后的2028年12月，甲方按约定价格将设备销售给乙方，2028年12月20日前甲方向乙方提供增值税专用发票，款项当月付清，支付方式为银行转账或者银行承兑汇票。
4、 租赁期间，乙方应负责租赁设备的日常维护、保养、修理工作，相关维护、保养、修理费用由乙方承担。涉及到质保期内维护、维修的，甲方积极配合乙方向厂家或销售方主张权利，并办理相关手续。
本合同自双方或双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。 在本合同执行过程中，如发现相关事项约定不明确，或者履行其他事项受到限制需要增加、调整约定事项的，甲乙双方可对本合同相关条款进行变更，并签订补充协议或者重新签订合同书。
（一）披露进行此次关联交易的必要性，阐述本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响。
本次关联交易契合两家合资公司设立初衷与运营规划，有效整合长源东谷与广西玉柴在大缸径发动机加工、铝合金铸造领域的技术、产能及资源优势，推动合资公司业务快速落地放量，深化双方战略绑定。此次交易可提升公司在大缸径发动机核心零部件领域的竞争力与市场地位，夯实铝合金铸造毛坯供应保障，抵御原材料供给波动风险，为公司稳健运营提供支撑。本次关联交易有助于深化客户合作、优化资源配置、推动新兴业务发展，对公司持续健康发展具有重要正面意义。
本次交易完成后，公司预计将与玉柴长源智航新增日常性关联交易，为公司正常经营业务所产生，具有必要性，公司将按照相关法律法规的要求履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。
本次交易经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第五届董事会第十四次会议审议，全体董事参与表决并一致通过。
自2026年1月1日起至本公告披露日，包括本次交易前12个月内，除本次交易外，公司与玉柴长源科技、玉柴长源智航未发生其他非日常关联交易事项。
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为566.46万元。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。该方案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，具体内容如下：
（1）公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬依据高级管理人员薪酬管理执行，不再另行领取董事津贴。
（2）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位确定，不再另行领取董事津贴。
公司独立董事领取固定津贴，每人6万/年（含税），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）基本薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及参考行业及地区薪酬水平确定；
（3）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（4）中长期激励收入指根据公司的长期发展需要、建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事、高级管理人员中长期激励。公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
1、公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
公司于2026年3月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于核定董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于核定董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，所有董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详情请阅公司在上海证券交易所网站（）登载的相关公告或文件。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年4月20日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件上注明联系人和联系电线、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于2026年4月20日前9:00-16:00内办理，周末及节假日除外。
（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●每股分配比例：每10股派发现金红利1.30元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币652,052,758.91元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本324,130,800股，扣减公司回购专用证券账户股份数476,000股，实际可参与利润分配的股数为323,654,800股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币42,075,124.00元（含税）。
本年度公司现金分红总额42,075,124.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.82%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司最近三个会计年度累计现金分红总额超过5,000万元，且高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体情况如下：
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润388,987,232.89元，拟分配的现金红利总额42,075,124.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求；
近年来，随着汽车行业专业化分工与精益生产的不断深化，整车企业逐步由纵向一体化、全链条自制模式，转向聚焦整车设计、核心部件及整车装配的专业化运营，零部件外购比例持续提升，发动机零部件行业呈现专业化、独立化、规模化发展趋势。
公司主营发动机零部件的研发、生产与销售，核心产品包括柴油、汽油、天然气发动机缸体、缸盖等关键部件。上述产品作为发动机核心零部件，对加工精度、质量稳定性与可靠性要求极高。随着公司的业务拓展，为持续满足客户高标准需求，公司需持续投入高端生产与检测设备，固定资产投资规模较大；同时不断加大研发投入，巩固技术与质量核心竞争力。
公司坚定实施传统能源与新能源协同发展、双轨并行的发展战略，业务领域由传统柴油、天然气发动机零部件，逐步拓展至新能源乘用车汽油发动机、工程机械等领域，正处于战略升级与业务扩张的关键阶段。根据整体经营规划，为持续扩大规模制造优势、深度响应客户需求，公司将有序推进产能布局，并根据市场变化动态储备快速扩产能力。同时，伴随业务规模持续拓展，公司流动资金需求相应增加。
从经审计的公司2025年度财务报告显示，随着公司的业务拓展，公司的资产规模由2025年年初的50.83亿元，2025年年末增加到58.00亿元，其中固定资产和在建工程较年初增加3.11亿元，公司2025年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.81亿元。近来年，随着公司的业务拓展，公司资本开支较大，不存在较多的闲置资金。
为满足公司的日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需要预留充足的资金，以保障公司的正常生产经营和业务持续地发展，降低因资金需求而产生的财务风险。公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司项目建设和生产经营需求等，如公司于2025年6月获得的新客户缸体定点项目，内容详细请参见《关于收到客户定点通知的公告》（公告编号：2025-030），于2025年10月获得的新客户缸体、缸盖定点项目，内容详细请参见《关于收到客户定点通知的公告》（公告编号：2025-043），于2026年1月获得的新客户变速箱壳体、缸体定点项目，内容详细请参见《关于收到客户定点通知函的公告》（公告编号：2026-002）等，针对该类投资项目，公司前期作了充分的可行性分析，预计项目的投产能够给公司未来的业绩带来积极的影响。
公司将严格执行资金管理内控制度，持续提升资金使用效率，严控资金运营风险，全力推进各项战略目标落地，不断提升经营质量，为全体股东创造长期、稳定的投资价值。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司在利润分配方案决策过程中，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，为中小股东参与决策提供充分便利。公司将为股东会提供网络投票方式，为中小股东参与表决提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分表达自身意愿。在年度股东会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东会召开前召开2025年度业绩说明会，投资者可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议
公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（一）本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的襄阳康豪机电工程有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：长源东谷，证券代码：603950）已于2026年3月24日（星期二）开市起停牌，预计停牌（累计）时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年3月24日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-005号）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，就本次交易方案等进行沟通、协商和论证。鉴于本次交易的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律和法规的规定和要求履行信息公开披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本次交易的具体方案以各方进一步签署的交易文件为准。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“长源朗弘”）提供不超过人民币8亿元的融资担保。经公司股东会审议通过，截至本公告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额8亿元，本次拟保持融资担保额度不变。
● 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2026年度公司及子公司拟向中国工商银行、中信银行、招商银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币20亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。在总授信额度内，公司可根据实际情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，实际授信额度及起始日期以各家银行最终核定为准。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。
董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
经公司股东会审议通过，截至本公告披露之日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为8亿元。为支持全资子公司长源朗弘的经营发展，在上述申请的综合授信总额度内，公司2026年度拟为长源朗弘提供融资担保额度保持8亿元不变。
2026年3月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，因长源朗弘的资产负债率超过 70%，公司为长源朗弘提供担保的事项将提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会批准董事会在上述授信和担保额度内授权公司管理层全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。
被担保人长源朗弘依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。
公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
上述担保为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
董事会认为本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会一致同意本次申请授信额度并提供担保事项。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币8亿元，占最近一期经审计净资产的26.39%，均为本公司对全资子公司长源朗弘提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2026年3月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2026年3月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李易轩等6名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
详细的细节内容详见公司同日上海证券交易所网站（）登载的《长源东谷2025年年度报告》和《长源东谷2025年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）登载的《2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）登载的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
议案5：审议《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
议案8：审议《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
议案9：审议《关于核定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。
第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
议案10：审议《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）登载的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
议案12：审议《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）登载的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）登载的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于出租与出售部分资产暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
议案16：审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可依据公司2026年中期经营情况、现金流情况，制定具体的2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额（金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润）。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司拟于2026年4月21日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数10家。
（1）项目合伙人、项目质量控制复核合伙人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人李慧、签字注册会计师李育秀、项目质量控制复核合伙人刘溪最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。
（2）项目质量控制复核合伙人：刘溪，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供项目质量控制复核服务；最近三年复核多家上市公司审计报告。
（3）拟签字注册会计师：李育秀，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业，2026年开始为本公司提供审计服务；最近三年未签署上市公司审计报告。
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人李慧、签字注册会计师李育秀、项目质量控制复核人刘溪最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师李育秀、项目质量控制复核人刘溪不存在可能影响独立性的情形。
中审众环会计师事务所为公司提供的2025年度财务审计服务报酬为60万元，内部控制审计服务报酬为32万元，两项合计92万元。经公司与中审众环会计师事务所沟通，中审众环对公司2026年度的审计收费总额为92万元，较2025年费用持平。其中：财务审计费用60 万元，内控审计费用32万元。
2026年3月20日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。
2026年3月30日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，都同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会批准。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。